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   证券代码:002021 证券简称:*ST中捷布告编号:2019-107

  中捷资源出资股份有限公司

  关于举行2019年第四次(暂时)股东大会的告诉

  本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  经中捷资源出资股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十四次(暂时)会议抉择,招集举行公司2019年第四次(暂时)股东大会,现将有关事项告诉如下:

  一、举行会议基本情况

  1。会议届次:公司2019年第四次(暂时)股东大会。

  2。会议招集人:公司董事会。2019年10月8日举行的第六届董事会第二十四次(暂时)会议抉择,公司将举行2019年第四次(暂时)股东大会。

  3好听的英文网名。会议举行的合法、合规性:本次股东大会会议举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规则。

  4。会议举行时刻:

  (1)现场会议时刻:2019年10月30日下午15:00;

  (2)网络投票:经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的时刻为2019年10月30日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的时刻为2019年10月29日下午15:00至2019年10月30日下午1新年图片,一句话笑话-金博宝 188bet_金博宝体育app_188宝金博下载5:00的恣意时刻。

  5。 会议的举行方法:本次暂时股东大会采纳现场表决与网络投票相结合的方法举行。

  (1)现场表决:股东自己到会现场会议或经过授权托付书托付别人到会现场会议。

  (2)网络投票:公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向整体股东供给网络方法的投票渠道,股东能够在上述网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

  公司股东只能挑选现场投票和网络投票中的一种表决方法,假如同一表决权水泵呈现重复投票表决的,以第一次投票表决成果为准。

  6。会议的股权挂号日:本次股东大会的股权挂号日为2019年10月25日(星期五)。

  7。到会目标:

  (1)于2019年10月25日下午收市时在中国证券挂号结算有限公司深圳分公司挂号在册的公司整体股东均有权到会股东大会,并能够以书面方法托付署理人到会会议和参与表决,该股东署理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高档管理人员。

  (3)公司延聘的律师

  8。 现场会议举行地址:浙江省玉环市大麦屿大街兴港东路198号公司归纳办公楼一楼会议室

  二、会议审议事项

  (一)会议审议方案

  1。《关于修正公司章程的方案》

  2。《关于提名余雄平先生为囡囡怎样读第六届董事会董事提名人的方案》

  (二)其它事项

  1。以上方案现已2019年10月8日举行的第六届董事会第二十四次(暂时)会议审议经过。

  2。依据《上市公司股东大会规矩》的要求,上述方案需对中小出资者的表决独自计票并发表。

  3。心灵舒眠上述方案1须经到会本次股东大会的股东所持有用表决权股份总数的三分之二以上(含)赞同;上述方案2经到会本次股东大会的股东所持有用表决权股份总数的二分之一以上(含)赞同。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码示例表,以下均非累积投票提案:

  ■

  四、会议挂号等事项

  1。挂号方法

  (1)法人股东的法定代表人到会的,须持自己身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书,处理挂号手续;托付署理人到会的,托付署理人凭自己身份证原件、授权托付书、托付人证券账户卡、加盖托付人公章的营业执照复印件,处理挂号手续。

  (2)自然人股东到会的,须持自己身份证、股东账户卡处理挂号手续;托付署理人到会的,托付署理人凭自己身份赵郁鑫相片证原件、授权托付书、托付人证券账户卡,处理挂号手续新年图片,一句话笑话-金博宝 188bet_金博宝体育app_188宝金博下载。

  (3)公司股东可凭现场挂号所诚心英豪需的有关证件采传真方法挂号,本次股东大会不接受电话挂号。选用传真方法挂号的,请白鹿原床戏将相关挂号资料传真至公司董事会办公室,并及时电告承认。

  2。挂号时刻:2019年10月28日—10月29日上午9:00—12:00,下午13:00—17:00,2019年10月30日上午9:00—12:00。

  3。挂号地址:中捷资源出资股份有限公司五楼证券部

  4。联系电话:0576-87378885当众tv,传真:0576-87335536。

  5。注意事项:到会会议的股东及股东署理人请带着相关证件原件于会议开端前15分钟报到出场。

  五、参与网络投票的详细操作流程

  在本次股东大会上,股东可my1069以经过深交所买卖体系和互联网投票体系(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,网络投票的详细操作流程见附件一。

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  六、备检文件

  1。《第六届董事会第二过氧化氢十四次(暂时)会议抉择》

  特此布告。

  中捷资源出资股份有限公司董事会

  2019年10月9日

  附件1:

  参与网络投票的详细操作流程

  一、网络投票的程序

  1。普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362021”;投票简称为“中捷投票”。

  2。方案设置及填报表定见

  ■

  关于非累积投新年图片,一句话笑话-金博宝 188bet_金博宝体育app_188宝金博下载票提案,填写表决定见:赞同、对立、放弃。

  3。股东对总方案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相赞同见。

  股东对总方案与详细提案重复投票时,以第一次有用王瓷萱投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决定见为准,其他未表决的提案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

  对昱怎样读同一方案的投票以第一次有用申新年图片,一句话笑话-金博宝 188bet_金博宝体育app_188宝金博下载报为准,不得撤单。

  二、经过深交钢铁飞龙2所买卖体系投票的程序

  1。投票时刻:2019年10月30日的买卖时刻,即9:3豫是哪个省的简称0—11:30 和13:00—15:00

  2。股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

  三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

  1。互联网投票体系开端投票的时刻为2019年10月29日(现场股东大会举行前一日)下午3:00,完毕时刻为2邵美琪019年10月30日(现场股东大会完毕当日)下午3:00。

  2。股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所出资和爸爸生孩者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规则处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指魂灵伴侣引栏目查阅。

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  3。股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规则时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  附件2:

  中捷资源出资股份有限公司

  2019年第四次(暂时)股东大会表决投票授权托付书

  兹托付 (先生/女士)代表自己/单位到会中捷资源出资股份有限公司2019年第四次(暂时)名花流的剑博客股东大会。自己/单位授权 (先生/女士)对以下表决事项依照如下托付志愿进行表决,并授权其签署本次股东大会需求签署的相关文件。托付期限:自签署日至本次股东大会完毕。

  自己/单位对本次股东大会方案的表决定见:

  ■

  托付人名字或称号新年图片,一句话笑话-金博宝 188bet_金博宝体育app_188宝金博下载(签字或盖章):

  托付人身份证号码或营业执照号码:

  托付人新年图片,一句话笑话-金博宝 188bet_金博宝体育app_188宝金博下载持股数: 股

  托付人股东账号: 年月日

  受托人签名:

  受托人身份证号码:

  托付人联系电话: 年月日

(责任编辑:DF515)

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